Diplomado en Sarlaft
El diplomado en SARLAFT se enfoca en proporcionar un entendimiento profundo de los desafíos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el contexto de Colombia; aborda la compleja interacción de factores como el conflicto armado y el narcotráfico que han influido en la situación del país. Además, presenta los elementos clave, criterios, estructuras e instituciones involucradas en el marco normativo de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y proporciona las herramientas necesarias para implementar un manual de SARLAFT eficiente.
¿A quién va dirigido?
Personas que estén vinculadas o deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector), en los principales sectores de la economía colombiana.
Competencias que desarrollarás
- Comprender los conceptos y herramientas básicas de conocimiento sobre el delito de lavado de activos
- Comprender el fenómeno del lavado de activos, su impacto y problemática en la Economía Nacional y Mundial.
- Conocer la evolución histórica a nivel internacional de la toma de decisiones y actuaciones realizadas a nivel internacional tendientes a combatir los delitos de lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
- Reconocer el tipo de reportes que debe realizar la entidad de acuerdo con la normatividad vigente relacionada con el LA/FT
- Conocer la normatividad vigente en Colombia relacionada con el LA/FT.
- Tener la capacidad de realizar el manual de SARLAFT en una empresa determinada.
¿En quién te convertirás?
Al terminar el diplomado en SARLAFT tendrás un perfil especializado en prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, estarás capacitado para comprender y aplicar de manera efectiva el marco normativo relacionado con el SARLAFT, identificar riesgos asociados y desarrollar estrategias para su mitigación. Además, poseerás habilidades para implementar y mantener sistemas de administración del riesgo en organizaciones y entidades financieras, contribuyendo así a la protección de los activos y la integridad del sistema financiero y económico del país.
Módulos
Módulo I: Conceptos básicos del lavado de activos y de financión del terrorismo
- Definición de Lavado de activos.
- Definición de Financiación del terrorismo.
- El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
- Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Principio de Buena Fe.
- La buena fe exenta de culpa.
- La extinción de dominio.
- Causales de extinción de dominio.
- Actividades ilícitas.
Módulo II: Marco normativo del control de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT
- Iniciativas internacionales.
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
- Convenciones de las Naciones Unidas.
- Convención contra la corrupción, Mérida, 2003.
- Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
- Grupo Egmont.
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
- El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Banco Mundial.
- Fondo Monetario Internacional.
Módulo III: Reglamentación y aplicación de las normas de Colombia
- Reglamentación y normas para Colombia.
- Las etapas de creación de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos.
Módulo IV: Consideraciones, diseño y elaboración del manual de Sarlaft
- Recomendaciones Iniciales.
- Por dónde empezar.
- Establecimiento de los elementos del SARLAFT.
- Políticas.
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