Curso Reglamentación y Aplicación de las Normas en Colombia
Este curso tiene como objetivo principal dar a conocer la normativa vigente en Colombia relacionada con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT); aborda de manera exhaustiva el marco legal nacional y proporciona las herramientas esenciales necesarias para desempeñarse eficazmente como oficial de cumplimiento en este contexto Además, se centra en la normatividad colombiana, analiza los riesgos asociados, las sanciones y las implicaciones legales derivadas de su aplicación.
¿A quién va dirigido?
Dirigido a cualquier profesional interesado en comprender y aplicar la normativa vigente de LA/FT en Colombia, independientemente de su industria o sector de trabajo, incluye perfiles como:
Oficiales de cumplimiento, profesionales en derecho y legal, profesionales financieros, auditores internos y externos, gerentes y directores de empresas, profesionales de seguridad, consultores, entre otros.
Competencias que desarrollarás
- Comprender la normativa vigente relacionada con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia, incluyendo leyes, regulaciones y directrices relevantes.
- Identificar y evaluar los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en contextos empresariales y financieros.
- Estar preparado para desempeñar roles de oficial de cumplimiento, asegurando que las organizaciones cumplan con la legislación vigente y los requisitos regulatorios relacionados con LA/FT.
- Capacidad para comunicar efectivamente hallazgos y situaciones relacionadas con LA/FT.
- Desarrollar una conciencia profunda de las implicaciones legales y las penalizaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, garantizando que las organizaciones cumplan con la legislación y eviten consecuencias negativas.
¿En quién te convertirás?
Al finalizar el curso Reglamentación y Aplicación de las Normas en Colombia Tendrás un perfil especializado en la normativa de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia, con habilidades para actuar como oficial de cumplimiento en diversas organizaciones, aplicando la legislación LA/FT de manera efectiva. Podrás identificar riesgos, desarrollar e implementar políticas y procedimientos de prevención, y comprender las implicaciones legales y penales de incumplir con estas regulaciones.
Contenidos
- Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra La Financiación del Terrorismo.
- Componentes del Sistema ALA/CFT.
- Normatividad legal colombiana.
- Habeas data.
- Verbos rectores de Lavado de Activos, delitos fuente y penalización.
- Verbos rectores de Financiación del Terrorismo, organizaciones criminales y penalización.
- Los riesgos del Lavado de Activos.
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