Curso en el Marco Normativo del Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Ten dominio de la normatividad ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprende las regulaciones y estrategias clave para prevenir y detectar riesgos en tu organización. En este curso, podrás conocer la evolución histórica a nivel internacional de la toma de decisiones y actuaciones realizadas a nivel internacional tendientes a combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a una serie de perfiles profesionales que trabajan en industrias y sectores regulados, entre ellos:
- Profesionales en el sector financiero.
- Abogados.
- Especialistas en finanzas.
- Contadores.
- Profesionales de seguros.
- Especialistas en prevención del riesgo.
- Funcionarios.
- Profesionales que trabajen en sectores donde el cumplimiento normativo y la prevención de actividades ilícitas son cruciales.
Competencias que desarrollarás
- Conocimiento regulatorio.
- Identificación de riesgos ante actos ilícitos.
- Detección de transacciones inusuales.
- Integridad financiera.
¿En quién te convertirás?
Con este curso fortalecerás tu perfil, especializándote en la prevención y gestión de riesgos relacionados con actividades financieras ilícitas. Al completar el curso, te convertirás en un profesional altamente competente en la prevención y gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, preparado para desempeñar un papel esencial en entornos financieros y organizaciones reguladas, asegurando el cumplimiento legal y la integridad financiera.
Contenidos
- Iniciativas internacionales.
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
- Convenciones de las Naciones Unidas.
- Convención contra la corrupción, Mérida, 2003.
- Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
- Grupo Egmont.
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
- El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Banco Mundial.
- Fondo Monetario Internacional.
Fecha de Inicio
Fecha límite de matrícula
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