Curso de Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Descubre gracias al curso en fundamentos del lavado de activos y financiación del terrorismo lo que hay detrás de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Aprenderás a identificar, prevenir y combatir estas amenazas financieras, fortaleciendo tus habilidades y conocimientos en cumplimiento normativo y seguridad financiera.
Este curso te brindará las habilidades y el conocimiento necesarios para comprender, prevenir y manejar eficazmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus respectivos campos de trabajo.
¿A quién va dirigido?
Este curso es recomendable para profesionales que desempeñan roles en el sector financiero, legal y empresarial, así como en áreas relacionadas con el cumplimiento normativo y la seguridad financiera, entre ellos:
- Asesores legales.
- Analistas financieros.
- Consultores.
- Gerentes.
- Profesionales de cumplimiento.
Competencias que desarrollarás
- Comprender qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo.
- PConocer la evolución histórica de la lucha contra el Lavado de Activos y financiación del terrorismo y su estrecha relación con el fenómeno de corrupción.
- Entender las implicaciones de estos delitos y repercusiones en la comunidad y en las organizaciones.
¿En quién te convertirás?
Como egresado del curso Fundamentos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo estarás altamente capacitado en la identificación, prevención y combate de actividades financieras ilícitas, pues tendrá claridad sobre el cumplimiento normativo, podrá evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas. Poseerás un conjunto integral de habilidades y conocimientos que te convierten en un profesional altamente competente y valioso en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en diferentes entornos financieros y empresariales.
Módulos
- Definición de Lavado de activos.
- Definición de Financiación del terrorismo.
- El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
- Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Principio de buena fe.
- La buena fe exenta de culpa.
- La extinción de dominio.
- Causales de extinción de dominio.
- Actividades ilícitas.
- CCICLA.
- Consideraciones Iniciales del SARLAFT.
- El Oficial de Cumplimiento.
- Apoyo de la auditoría externa.
- Señales de alerta.
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Fecha límite de matrícula
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